Нелегальный ломбард, финансовую пирамиду и 4 «черных кредитора» нашли в Томской области

0
12

Нелегальный ломбард, финансовую пирамиду и 4 «черных кредитора» нашли в Томской области

Томское отделение Сибирского ГУ Банка России сообщило о выявлении в регионе в 2021 году — с января по сентябрь — шести нелегальных участников финансового рынка.

«Четыре организации незаконно использовали наименование микрокредитных компаний. Они были исключены из государственного реестра МФО, однако не изменили свое наименование, а, значит, вводили в заблуждение потенциальных заемщиков. Еще одна компания работала с клиентами под видом легального ломбарда. Кроме того, в регионе выявили одну организацию с признаками финансовой пирамиды. Она именовала себя потребительским кооперативом», — сообщили vtomske.ru в Центробанке.

Специалисты отмечают, что финансовые пирамиды представляют для людей наибольшую опасность.

«Пирамиды довольно часто маскируются именно под потребительские кооперативы и инвестиционные проекты, завлекают граждан различными бонусами, имитируют бурную инвестиционную деятельность», — отметили в ЦБ.

При этом деятельность пирамид часто не привязана к определенной территории, они могут возникнуть в любой части страны, отработать схему и впоследствии распространиться на другие регионы, включая Томскую область, говорят в банке.

В ЦБ отметили, что как только учреждение получает сообщения о подозрительных компаниях, специалисты начинают собирать о них информацию.

«Если подтвердится, что участник работает нелегально на финансовом рынке, то собранную информацию направляют в правоохранительные органы для принятия решений и мер реагирования, а наименование компании попадает в список компаний с признаками нелегальной деятельности на сайте Банка России. Этот список помогает предупредить тех, кто еще только собирается воспользоваться финансовыми услугами», — говорят в Банке России.

Список компаний с признаками нелегальной деятельности размещен на сайте ЦБ. Специалисты рекомендуют пользоваться им каждый раз, прежде, чем заключить договор на финансовом рынке.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь